На Вінниччині судом доведено вину організатора злочинної схеми, яка полягала у наданні упродовж 2014-2015 років підприємствам реального сектору економіки послуг із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.
Вінничанин підібрав чотирьох людей, на них зареєстрував низку фіктивних підприємств, за допомогою яких як організатор конвертаційного центру, імітуючи проведення господарської діяльності, незаконно формував податковий кредит економічно активним підприємствам, які, таким чином, ухилялись від сплати податків.
Під час проведення досудового слідства на рахунки фіктивних підприємств було накладено арешт на понад 2,2 млн гривень та, безпосередньо, в організатора злочинної схеми було вилучено 210 тис. грн. готівкою.
Відтак, 4-х осіб та організатора рішеннями судів визнано винними у вчиненні інкримінованих їм злочинів (фіктивному підприємництві, підробці документів та внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які подаються державному реєстратору).
Організатору конвертаційного центра призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 68 тис. гривень.
Крім того, судом підтримано позицію прокуратури області та конфісковано в дохід держави понад 2,4 млн гривень.
За інформацією: прес-служба прокуратури Вінницької області