Національний банк України (НБУ) у I півріччі 2018 року здійснив 506 перевірок структурних підрозділів небанківських фінансових установ (НФУ) з питань дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.
Як повідомляється, перевірки здійснювались у Києві, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях України.
У Нацбанку зазначають, зокрема, що основні недоліки – це ненадання матеріалів на письмовий запит уповноваженого працівника регулятора, здійснення валютно-обмінних операцій без документального оформлення, а також невідповідність залишків готівкових коштів у касі бухгалтерським документам.
"Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валют уповноваженими працівниками Національного банку у I півріччі поточного року виявлено 39 нелегальних пунктів обміну валют у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях та м. Київ", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надав правоохоронним органам.