Сьогодні, 21 листопада, на офіційному сайті Генеральної прокуратури України оприлюднено повідомлення «про підозри учасникам злочинної організації, яка займалася експортно-імпортними операціями сільськогосподарської продукції». Зокрема, у ньому йдеться про керівників ДФС Вінниччини та «наближених суб’єктів господарської діяльності»:
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України за оперативного супроводу ГУБКОЗ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами вчинення низки тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України. Процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності.
Установлено, що приблизно у 2014 році невстановленою на даний час особою у м. Вінниця створено злочинну організацію з її відокремленими структурними підрозділами, до складу однієї з яких увійшли начальник ГУ ДФС у Вінницькій області, його перший заступник, а також наближені до нього суб’єкти господарської діяльності та інші невстановлені на даний час особи. Метою діяльності засновників та керівників злочинної організації було одержання неправомірної вигоди від комерційних структур, які здійснюють експортно-імпортні операції.
Так, упродовж 2015 – 2017 років внаслідок систематичного сприяння службовими особами ГУ ДФС у Вінницькій області та ДФС України з корисливих мотивів низці підконтрольних комерційних структур, які ухилилися від сплати податків, шляхом вчинення незаконних операцій з придбання сільськогосподарської продукції (горіхи, бобові культури), яку у подальшому експортували підконтрольним нерезидентам за заниженою вартістю.
Відповідно до висновку комісійної судово-економічної експертизи документально підтверджується матеріальна шкода (збитки) державі в результаті несплати податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, пені за порушення строків розрахунків в іноземній валюті 4 СПД у сумі понад 305 млн грн.
За результатами розслідування 20.11.2018 повідомлено про зміну підозри за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України першому заступнику начальника ГУ ДФС у Вінницькій області.
Крім того, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України директору низки підконтрольних комерційних структур та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 40 млн грн.
Також повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України ще одному із організаторів злочинної організації, якого 17.08.2018 оголошено у міжнародний розшук.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області та його першому заступнику.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України