Генеральна прокуратура України внесла ясність у справу вінницької IT-компанії LetyShops. Вчора, 15 листопада, на сайті установи з’явилося повідомлення про обшуки у Києві та Вінницькій області. Слідчі дії проводилися за підозрою у «легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем та інших фінансових механізмів» і створенні «фінансових пірамід».
Назва компанії, на яку впала тінь підозри, не повідомляється. Однак, з огляду на те, що діяльність LetyShops пов’язана із фінансами (зокрема, кешбек), можна зробити висновок, що мова йде саме про неї. Сама за себе говорить і дата публікації: обшуки у LetyShops прошли 14-го листопада, а відповідне повідомлення на сайті ГПУ з’явилося 15-го.
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем та інших фінансових механізмів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.
Під час досудового розслідуванням зокрема досліджуються обставини протиправної діяльності з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, шляхом виведення за кордон грошових коштів з використанням криптовалют та заборонених в Україні електронних платіжних систем (Qiwi, WebMoney, YandexДеньги) та інших фінансових механізмів. При цьому для організації таких схем, надання їм вигляду бізнес-проектів, застосовуються методи створення «фінансових пірамід», залучаються громадяни для побудови реферальних програм тощо.
Встановлено, що до зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові особи та власники низки суб’єктів господарської діяльності, а також пов’язані з ними фізичні особи.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини готування та вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення і вилучення зазначених вище речей, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведено обшуки на території м. Києва та Вінницької області.
Досудове розслідування триває, – повідомляє ГПУ
Нагадаємо, 14 листопада співробітники СБУ проводили обшук у вінницькому офісі ІТ-компанії "Letyshops". Слідчі дії проводились за рішенням Печерського суду Києва. Крім того, працівники СБ закрили директора і власника компанії Ігоря Гнатовського на його квартирі. Сам Гнатовський заявив, що не розуміє причин слідчих дій, адже правопорушення, які йому інкримінують, не мають відношення до бізнесу та інформаційних технологій.