Співробітники кіберполіції викрили організаторів масштабної шахрайської онлайн-фінансової біржі. Про це у четвер повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк, передає прес-служба відомства.
Як наголошується, зловмисники діяли на території декількох країн, а один з їх офісів розміщувався у Києві та налічував близько 60 працівників. За словами Демедюка, було встановлено, що злочинна група діяла з 2013 року.
"Учасники групи на чолі з 28-річним іноземцем організували схему заволодіння коштами громадян. Схема діяла під виглядом участі в онлайн-торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи низку ресурсів", – йдеться у повідомленні.
Для цього, стверджують правоохоронці, зловмисники спеціально створили веб-ресурси "binex. ru", "binex. ua", "binex. kz". Вони мали на меті залучення потенційних клієнтів та створення враження участі в реальних онлайн фінансових торгах.
"Клієнту пропонувалося взяти участь у торгах шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, за допомогою якого створювалася імітація успішних торгів. Після цього потенційній жертві пропонували відкрити реальний рахунок", – повідомляє прес-служба.
"Використовуючи низку методів психологічного впливу та спеціально створених програм, шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску на свій рахунок", – розповів Демедюк.
"Водночас, зловмисники цілеспрямовано проводили ряд операцій, що призводили до втрати грошей учасником цих "торгів". У разі спроби потерпілого вивести свої гроші достроково, шахраї під різними приводами відмовляли та пропонували продовжити торги", – додав він.
Згідно з повідомленням, під час обшуку в офісі шахраїв було виявлено клієнтську базу, яка налічувала близько 15 тисяч осіб, CRM-систему, аудіозаписи розмов з клієнтами, перелік банківських рахунків шахраїв та чорнові записи. Комп‘ютерну техніку вилучено та направлено на експертизу.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці звертаються до громадян для встановлення усіх осіб, які потерпіли від дій шахраїв.