За процесуального керівництва прокуратури Вінницької області, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва та заволодіння коштами підприємства, отриманими в результаті відшкодування податку на додану вартість.
Під час проведення досудового слідства, з метою забезпечення спеціальної конфіскації на рахунки фіктивних підприємств та їх засновника, накладено арешт в розмірі понад 4 млн гривень.
Ці кошти мали бути у повному обсязі переведені в готівку та приховані від податкових органів.
Нині органом досудового розслідування та галузевим відділом прокуратури Вінницької області надається правова оцінка діям організатора злочинної схеми незаконного збагачення, а також діяльності осіб банківських установ, в рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.
У кримінальному провадженні проводяться допити свідків, тимчасові доступи до речей та документів, виконуються інші першочергові слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об'єктивне дослідження обставин кримінальних правопорушень.
Хід досудового слідства контролюється прокуратурою Вінницької області.
За інформацією: прес-служба прокуратури Вінницької області