Державна фіскальна служба (ДФС) ліквідувала два міжрегіональних конвертаційних центру, що базуються у Вінницькій області та Дніпрі, повідомила прес-служба ДФС.
Згідно з повідомленням, у Вінницькій області ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 130 мільйонів гривень. З метою прикриття незаконної діяльності фігуранти створили 28 суб'єктів господарювання, на рахунку яких підприємства реального сектора економіки перераховували безготівкові кошти за нібито поставлені товари.
В подальшому кошти знімалися готівкою і поверталися замовникам за винагороду в розмірі 6-11%. При цьому ДФС встановила, що послугами "конвертів" скористалися посадові особи однієї з сільських рад Вінницького району.
У Дніпрі ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 300 мільйонів гривень. Протягом 2016-2017 років фігуранти також створили низку суб'єктів господарювання, які в подальшому використовувалися в злочинній схемі транзиту і конвертації.
Джерело: economics.unian.ua