Национальная полиция Испании совместно с правоохранительными органами Китая задержала 200 проживающих в Испании китайцев, которых подозревают в телефонном мошенничестве.
Нанесенный ими ущерб оценивается в 16 миллионов евро, говорится в сообщении Национальной полиции. По данным ведомства, звонки в Китай осуществлялись из переговорных пунктов, расположенных в Мадриде, Барселоне и Аликанте, а сами мошенники снимали дорогие особняки в этих муниципалитетах.
Мошенники звонили по различным телефонным номерам в Китае в поиске жертв. Они выдавали себя за соседей, друзей, родственников собеседника, предупреждая о многочисленных фактах мошенничества и призывая быть осторожнее. Затем жертве звонил другой человек, представляясь полицейским, и повторял информацию о фактах мошенничества.
На третьем этапе звонил “представитель судебных органов” или “полицейское руководство”, предлагая перевести деньги на банковский счет, который якобы контролирует полиция. Этот человек говорил, что перевод денег позволит правоохранительным органам выйти на след несуществующих преступников. На самом деле счета принадлежали криминальной организации и были зарегистрированы в офшорных зонах.
Это крупнейшая операция, проведенная правоохранительными органами Испании и КНР, в ней были задействованы 600 сотрудников. К операции также был подключен Интерпол.