У панамській штаб-квартирі юридичної компанії Mossack Fonseca в столиці країни проходять обшуки.
В офісі оператора офшорів, який став відомий завдяки публікації “панамських документів” працює недавно створений підрозділ панамської прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю, відмиванням грошей і фінансовим тероризмом.
Одночасно правоохоронні органи працюють в телефонній компанії, яка надавала комп’ютерні послуги Mossack Fonseca.
Прокуратура повідомила в заяві для преси, що проводить слідчі дії після публікацій ЗМІ, встановлюються докази причетності фірми до можливих незаконних дій.
Нагадаємо, на початку квітня Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) оприлюднив розслідування “Панамські документи”, в якому йдеться про численні офшорні компанії, які використовуються лідерами держав, політиками, відомими спортсменами.
Розслідування базується на 2,6 терабайтах даних, що включають 11,5 млн документів, викрадених з серверів одного з провідних реєстраторів офшорів в світі — панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.