Співробітники регіонального Управління СБУ спільно с колегами з Головного Управління КЗЕ СБУ та слідчими столичної поліції припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обсягом «відмитих» коштів – майже двісті мільйонів гривень впродовж 2015-2016 років.
Нелегальну фінансову структуру створили двоє мешканців Вінниці. Вони виводили у "тінь" кошти підприємств державного сектору економіки, агропромислового комплексу і будівельних організацій у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській та Київській областях. Через спеціально створені фіктивні комерційні структури укладались безтоварні угоди і гроші переводились у готівку. Щодобовий обіг коштів складав від одного до трьох мільйонів гривень.
У процесі десяти обшуків, проведених одночасно у офісах, помешканнях, гаражах та автомобілях конвертаційного центру вилучено 23 печатки фіктивних підприємств, реквізити яких використовувались у протиправній схемі, реєстраційні та фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка, система «клієнт-банк», чекові книжки фіктивних СПД. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191, та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до фінансової оборудки.
За інформацією: прес-група УСБУ у Вінницькій області