Щонайменше 28 німецьких банків підозрюються у тому, що скористалися послугами юридичної фірми Mossack Fonseca з Панами в останні роки, передає УНН з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
Зазначається, що шість з семи найбільших банків Німеччини заснували понад 1200 підставних компаній. Документи, які просочилася в Süddeutsche Zeitung, також показують, що кілька тисяч німців використовували поштові скриньки, пов’язані з Mossack Fonseca.
У Німеччині, на додаток до Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank і BayernLB скористалися послугами Mossack Fonseca. Інші, такі як Landesbanks, скористалися послугами постачальника офшорних послуг. Банки, підкреслили, що вони вже змінили свої бізнес-політики в останні роки.
German Bank сказав що поштові скриньки їх клієнтів “в основному не містили ніякої інформації щодо потенційного або фактичного бізнесу”. З листопада 2015 року банк відмовився від “клієнтів в певних місцях і груп клієнтів з більш високим рівнем ризику”.
“Панамські документи” також проливають нове світло на скандал навколо коштів відомої компанії Siemens.
Документи і додаткові дослідження дають основи підозрювати, що колишні менеджери Siemens не повернули частину грошей, які вони колись вклали в фонди у Латинській Америці.
Замість цього, майже три мільйони євро були спрямовані на приватні рахунки, серед іншого, на Багамських островах і в Швейцарії. Один з екс-менеджерів Siemens підтвердив, що обліковий запис на Багамських островах належить йому, але інші питання про грошові перекази він залишив без відповіді.
Клієнтом Mossack Fonseca також була одна з найбільш інтригуючих фігур у Німеччині: приватний агент Вернер Маусс, який діяв від імені урядів і розвідувальних відомств з багатьох країн. За даними з документів, він володів приблизно дванадцятью офшорними компаніями, під кодовим ім’ям Клаус Мьольнер.
В інтерв’ю SZ В.Маусс сказав, що не всі з цих компаній належали йому. Деякі мали інших власників, інші він використовув у своїй роботі в якості приватного агенту. Вони всі зареєстровані компетентними органами Німеччини.