Власник однієї з вінницьких мереж магазинів побутової техніки підозрюється виведенні у тінь 42 мільйонів гривень. Як повідомляють в обласному управлінні СБУ, співробітниками служби була задокументована масштабна схема виведення фінансів за кордон.
За даними СБУ, ділки щороку отримували майже 20 мільйонів гривень. Організатором оборудки називають власника мережі магазинів побутової техніки. Зазначається, що за його вказівкою підлеглі впродовж 2019-2021 років зараховували гроші від покупок продукції у магазинах на рахунки кількох «кишенькових» громадських організацій. Потім ділки легалізовували їх через декілька десятків підконтрольних ФОПів.
В подальшому гроші переводили у готівку. Більшу частину коштів без перевищення лімітів дрібними трансакціями переводили на закордонний рахунок власника мережі. Всі операції проводились з ухиленням від сплати податків.
За висновками Державної служби фінансового моніторингу, збитки держави від протиправної діяльності становлять понад 12 млн грн.
Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях правоохоронці виявили:
– майже шістдесят печаток ФОПів;
– чорнову бухгалтерію;
– банківські картки;
– комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
На вилучене майно може бути накладений арешт, а банківським рахункам загрожує блокування.
Актуальні новини Вінниці та області в нашому Telegram-каналі та на Facebook-сторінці