У рамках розслідування кримінального провадження встановлено групу осіб, які, діючи за попередньою змовою, упродовж 2016-2018 років надавали послуги суб’єктам господарювання реального сектору економіки Київської, Житомирської та Вінницької областей з мінімізації податків.
З метою прикриття незаконної діяльності ними було створено (придбано) низку суб’єктів господарювання, реквізити яких використовувались для документального відображення реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам, якими в подальшому формувався фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість.
Крім того, обготівкування коштів проводилось шляхом використання реквізитів фізичних осіб підприємців.
Протягом 2016 – 2018 років загальна сума проконвертованих коштів склала понад 180 млн грн.
За результатами санкціонованих обшуків, у проведенні яких було задіяно 3 мобільні слідчо-оперативні групи, вилучено печатки 3-х фіктивних підприємств та «чорну» бухгалтерію.
На даний час проводяться слідчі дії щодо учасників «конвертаційного» центру для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
За інформацією: прес-служба прокуратури Вінницької області