Досудовим та судовим слідством встановлено, що спритний ділок за символічну винагороду підробив документи, використовуючи які, зареєстрував фіктивне підприємство.
Надалі, імітуючи проведення господарської діяльності, незаконно формував податковий кредит діючим підприємствам, які таким чином ухилялись від сплати податків.
Під час проведення досудового слідства на рахунки фіктивного підприємства накладено арешт, в результаті чого заблоковано незаконно здобуті грошові кошти, у загальному розмірі понад 2,2 млн гривень.
Вказані кошти, згідно зі злочинним планом, мали бути переведені в готівку та приховані від податкових органів.
Відтак, зловмисника судом визнано винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у фіктивному підприємництві, підробці документів, використанні завідомо підроблених документів, внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які подаються державному реєстратору та призначено покарання у вигляді 1 рік 6 місяців обмеження волі з іспитовим строком на 1 рік.
Судом також підтримано позицію прокуратури Вінницької області та конфісковано в дохід держави арештовані грошові кошти.
Нині, надається оцінка діям службових осіб реально діючих підприємств, які використовуючи вказану злочинну схему ухилялись від сплати податків.
За інформацією: прес-служба прокуратури Вінницької області