Конвертаційний центр із загальним обігом у п’ятсот мільйонів гривень викрили у місті Кам’янське на Дніпропетровщині. Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Організував конверт у місті Кам’янське (колишній Дніпродзержинськ) місцевий житель.
Так, через десять фіктивних фірм зловмисник “обслуговував” понад вісімдесят підприємств з різних регіонів України. Конвертцентр надавав “послуги” з переведення грошей у готівку, мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету та штучного формування податкового кредиту.
За попередніми оцінками, обіг конвертаційного центру протягом 2015-2016 років становив понад п’ятсот мільйонів гривень.
Під час обшуків за місцем проживання організатора, офісних приміщень та автомобіля співробітники СБУ спільно з поліцією вилучили більш ніж півмільйона гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.
Накладено арешти на банківські рахунки, що використовувалися конвертаційним центром, на яких знаходиться один мільйон гривень. Ще декілька рахунків заблоковано, здійснюється їх перевірка.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.