Нацбанк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ КБ "Союз" за вчинене систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
За даними регулятора, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ КБ “Союз” йдеться у постанові № 162/БТ від 15 березня 2016 року.
В НБУ зазначають, що банк “Союз” протягом двох останніх років неодноразово притягався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, в березні 2016 року керівництво банку перешкоджало проведенню перевірки.
“За даними Державної фіскальної служби України, висновки Національного банку щодо виявлених фінансових операцій клієнтів банку (за результатами попередньої перевірки, проведеної у 2015 році) були приєднані до матеріалів кримінального провадження”, — йдеться у повідомленні НБУ.
У відомстві наголошують, що ліквідація банку не матиме впливу на стабільність фінансового ринку. Так, станом на 1 лютого 2016 року в банку налічувалось менше 300 вкладників—фізичних осіб, вклади яких відшкодовуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.